فرضت السلطات الألمانية غرامية مالية، أمس الخميس، على بنك “دويتشه فيله” الألماني بقيمة 7 ملايين يورو، وذلك بتهمة غسل أموال لعائلة رئيس النظام “بشار الأسد”.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن المدعي العام في فرانكفورت قوله، إنه سيتم فرض غرامة مالية على البنك قدرها 7 ملايين يورو أي ما يعادل 7 ملايين دولار أمريكي، في تحقيق أفضى إلى قيامه بعمليات غسل أموال لها صلة بعائلة الأسد.
وبحسب الوكالة، فإن بنك “دويتشه فيله” وافق على دفع الغرامة المالية وقبل إخطاراً بغرامة إدارية.
وأوضح ممثلو الادعاء في فرانكفورت انتهاء التحقيق الذي توصل إلى أن البنك أهمل تقديم 701 بلاغ عن أنشطة مشبوهة، مشيرين إلى أن “بنك دويتشه تصرف بلا تفكير”.
وفي أيلول 2021، أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية سجن عم رئيس النظام، “رفعت الأسد”، لمدة 4 سنوات في قضية جمع أصول عبر الاحتيال، حيق قضت حينها المحكمة بمصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا، قبل أن تُعلن وسائل إعلام موالية عن عودته إلى دمشق، بعد أن مضى أكثر من ثلاثين عاماً في أوروبا.
