تعبيرية
قالت وكالة رويترز إن كبرى دول الاتحاد الأوروبي، تسعى لتأسيس هيئة رقابية تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال التي وصفتها بـ “القذرة” في المؤسسات المالية ببنوك الاتحاد.
وأصدرت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا، بياناً مشتركاً، قالت فيه إن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى ”رقابة مركزية“ لرصد تدفق “الأموال القذرة داخل” نظامه المالي.
وبحسب رويترز فإن الخطوة تأتي عقب إغلاق عدة بنوك أوروبية بسبب غسل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص.
يذكر أن عدة بنوك بدول البلطيق وشمال أوروبا “تورطت” في معاملات “احتيالية” بمليارات اليورو من أموال روسية عبر فرع لبنك دانسكي في إستونيا في عمليات وُصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة، بحسب رويترز.
